宝鼎科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示：

    1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

 

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年3月31日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月31日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李宜三 董事长

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计15名，合计持有公司有表决权股份数216,118,056股，占公司总股份的70.5732%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3名，合计持有公司有表决权股份数215,913,156股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东12名，合计持有公司有表决权股份数204,900股，占公司总股份的0.0669%。

   （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计204,900股，合计持有公司有表决权股份数量204,900股，占公司总股份的0.0669%；通过网络投票的中小股东12人，持有公司有表决权股份数204,900股,占公司总股份的0.0669%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

 

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（六）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（七）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,118,056股，其中同意216,079,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%；反对38,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意166,100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的81.0639%；反对38,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的18.9361%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

 

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、孔舒韫律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

 

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2021年年度股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

 

特此公告。

 

宝鼎科技股份有限公司

董  事  会

2022年4月1日