证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2023-031

 

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月24日上午9：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月21日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

会议审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

公司2022年度发行股份购买资产业绩承诺未能实现，为维护上市公司和中小股东利益，董事会同意相关补偿义务主体根据《业绩承诺及补偿协议》约定履行业绩补偿承诺义务。应补偿的股份数量7,651,809股将由公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予以注销。

为了保证业绩承诺补偿事项的顺利实施，提请股东大会授权公司管理层办理上述股份回购及注销相关事宜，包括但不限于支付回购对价、办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》(公告编号：2023-034)。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李宜三、王乐译、丁洪杰、李林昌、陈绪论回避表决。

3、审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于补偿义务主体根据《业绩承诺及补偿协议》履行业绩补偿承诺义务，应补偿的股份数量7,651,809股将由公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予以注销。本次回购股份注销后，公司总股本将由435,612,051股减少至427,960,242股。公司董事会同意此次注册资本变更及对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

 

特此公告。

 

 

 

宝鼎科技股份有限公司

董 事  会

2023年4月25日